+- 包子吧 - 我的帖子我做主！ (https://baozi8.com)
+-- 版块： 省钱快报 (https://baozi8.com/forumdisplay.php?fid=45)
+--- 版块： 银行账户 (https://baozi8.com/forumdisplay.php?fid=47)
+--- 主题： 被骗几十米的华人 (/showthread.php?tid=328)
页:
1
2
被骗几十米的华人 - foo - 10-29-2024
拥有几十米的华人老夫妇被骗了近20米
一对年长的加州华裔夫妇在一场精心策划的诈骗中损失惨重，超过1850万美元的资金从他们的银行和投资账户中被转移至加密货币交易所，并迅速消失。根据他们提交的诉讼，这起案件指控嘉信理财公司（Charles Schwab Corp.）、美国银行（Bank of America，简称BOA）以及Unchained Trading未能保护夫妇的资金安全。
根据10月23日提交至美国北加州地方法院的诉讼，现年84岁的劳伦斯·刘（Lawrence Liu）和76岁的妻子刘玲玲（Ling-Ling Liu）表示，2024年年中，他们“原本稳定的生活被一系列灾难性事件彻底颠覆”。
诉讼中描述的骗局始于今年7月，刘氏夫妇的嘉信账户中大量持有的长期股票被清算，随后的几个月内，有超过2950万美元的资金从他们的账户转移至其他金融机构。
诉讼指出，其中约2200万美元从他们的美国银行账户转至加密货币交易所Unchained，其中的1850万美元随后被转换为比特币并迅速提取。刘氏夫妇称，平日生活十分简朴，但在德美利证券（TD Ameritrade，现为嘉信理财的一部分）持有账户已有数十年，积累了数千万美元的投资资产。
今年5月，嘉信理财收购德美利证券后，这些账户被转移至嘉信理财，诉讼认为，这一过程中可能有嘉信理财内部人士或转入嘉信的德美利员工利用了他们的信任。
案件详情显示，今年7月，刘先生在嘉信理财网站上检查账户时，电脑上弹出一条消息，警告账户受到攻击并要求立即联系嘉信理财。随后，一位自称是嘉信代表的人联系了刘先生，并提供了大量只有嘉信内部人士才会知晓的持股信息。诉讼中称，诈骗者可能与嘉信内部合作，或者嘉信和德美利的客户数据曾因未披露的漏洞而泄露。
在多次电话沟通中，这位自称嘉信理财代表的诈骗者逐渐取得了刘先生的信任，并说服他们转出所有嘉信账户的资产。刘氏夫妇同意按照指示操作，还允许对方远程访问他们的电脑，诈骗者利用这一机会将嘉信账户和美国银行账户连接起来并完成资金转移。此后，刘先生又在诈骗者的劝说下开设了Unchained账户。
案件中提到，尽管联邦调查局（FBI）在9月介入并追回了部分Unchained账户中的现金余额，但刘氏夫妇已至少损失1850万美元。
针对这一事件，嘉信理财发言人表示，对刘氏夫妇的遭遇深表同情，希望犯罪分子能被绳之以法。发言人还指出，嘉信理财的任何人员均未参与被指控的行为，每一笔转出嘉信的资金都是由刘氏夫妇授权的。美国银行尚未对此事置评，而Unchained未立即回应媒体的置评请求。
这起案件揭示了针对老年群体的诈骗手法，并让金融机构的监管和客户信息保护能力再次受到质疑。案件仍在进一步调查中。
RE: 被骗几十米的华人 - 111 - 10-30-2024
我关心的是怎么投资到40M的？
RE: 被骗几十米的华人 - 222 - 10-30-2024
生活俭朴不是关键。他们的资产在美国是top 0.5%.
RE: 被骗几十米的华人 - ccc - 10-30-2024
这个只是一个投资账户的钱，应该还有房地产和其他投资，所以不是一般的有钱人了。
RE: 被骗几十米的华人 - 444 - 10-30-2024
我一个熟人也被诈骗了，转钱的时候一个银行遇到了阻力，骗子叫他换一个银行，然后通过了
看来银行与银行的防诈系统是不一样的
大家在选择银行的时候首先要考虑信誉
RE: 被骗几十米的华人 - dna - 10-30-2024
有报道说，Charles Schwab 反驳了，说没有一个他们的工作人员涉及此事，而且当公司发现有人移动老人的投资账户的
钱时候，该公司立即报警并通知他们，这两夫妻不理不合作。
RE: 被骗几十米的华人 - eee - 10-30-2024
太太年龄更青，76 岁。如果说太太不管账，但是这么大的事情几百万几百万的往外转账，老头子肯定会告诉老太太的。
RE: 被骗几十米的华人 - flow - 10-30-2024
这给了大家一个提醒，不管什么人打电话了，一个是不接，一个是接了别信，挂了电话后，自己打电话去券商那里的经纪问清楚！
RE: 被骗几十米的华人 - for - 10-30-2024
老夫妇这么大的一个账户，券商那里一定有一个专门的财富管理人和他们联系的，只要打个电话给那人就行了！
RE: 被骗几十米的华人 - 555 - 10-30-2024
还有就是要相信自己的孩子，问问自己的孩子也许也能免去这样的损失？